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Inicio Estrategía de sostenibilidad Gobierno Corporativo y Ética

Gobierno Corporativo

El pilar del crecimiento

Como Grupo Empresarial promovemos la transparencia, la construcción de confianza y las relaciones genuinas de largo plazo con nuestros grupos de interés. Así lo gestionamos en 2019.

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¿Por qué es importante?

En 2019 contamos con el 92,6% de las recomendaciones de la Circular 028 de 2014 - Código País de la Superintendencia Financiera de Colombia, que recoge los principios en materia de Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La toma de decisiones estratégicas como Grupo Empresarial nos han permitido madurar nuestros modelo de Gobierno Corporativo y ser referentes de otras compañías y Grupos Empresariales. Estas son:

  • Aumentamos el número de miembros independientes: pasaron del 25% al 44,4% de la Junta Directiva. Durante 2019 tuvimos 6 miembros independientes.
  • Por primera vez, en 2019 el presidente de nuestra Junta Directiva fue un miembro independiente.
  • Establecimos criterios de independencia más estrictos en la Junta Directica, con base en los esquemas de empresas líderes en la región y las sociedades listadas en la Bolsa de Nueva York.
  • El Distrito votará favorablemente la distribución de dividendos cuando el proyecto de reparto haya sido recomendado por la Junta Directiva, conforme al mecanismo de depuración de utilidades previsto por la ley.
  • Antes, los accionistas minoritarios podían solicitar la convocatoria de la Asamblea cuando representaban el 25% del total de las acciones. Ahora pueden convocar con el 10%.
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¿Cómo lo gestionamos?

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Estructura de gobierno

Los principales órganos que componen nuestra estructura de Gobierno Corporativo ejercen la dirección, administración y fiscalización de la sociedad. Son los siguientes:

Estructura de gobierno
Asamblea General

Cuenta con su propio reglamento y es el máximo órgano del Grupo Energía Bogotá, es el responsable de fijar directrices, así como de orientar y evaluar la gestión de los miembros de la Junta Directiva y de los representantes legales de la compañía. Sus miembros son los titulares de acciones, por lo que se constituye en el principal escenario para suministrar información e interactuar con los accionistas.

Estructura de gobierno
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Junta Directiva

Nuestro máximo órgano de dirección estratégica determina las políticas generales de la empresa y vela por los derechos y el trato equitativo de todos los accionistas, así como por la estabilidad y desarrollo del Grupo Energía Bogotá en el corto, mediano y largo plazo. Nueve miembros la componen, elegidos por la Asamblea General de Accionistas mediante el sistema de cociente electoral para períodos de dos años.

  • Nuestra Junta Directiva y sus comités

    Beatriz Elena Arbeláez Martínez, Gisele Manrique Vaca, Gustavo Antonio Ramírez Galindo, Jaime Eduardo Ruiz Llano, Margarita María Rehbein Dávila, Marc Willy Eichmann Perret, Rafael Simón Herz Stenberg, Roberto Holguín Fety, Carlos Alberto Sandoval Reyes.

  • Comité de Gobierno Corporativo

    Carlos Alberto Sandoval Reyes, Roberto Holguín Fety, Margarita María Rehbein Dávila y Gisele Manrique Vaca.

  • Comité de Compensaciones

    Margarita María Rehbein Dávila, Marc Willy Eichmann Perret, Rafael Simón Herz Stenberg, Gustavo Antonio Ramírez Galindo.

  • Comité de Auditoría y Riesgos

    Roberto Holguín Fety, Marc Willy Eichmann Perret, Rafael Simón Herz Stenberg, Jaime Eduardo Ruiz Llano, Carlos Alberto Sandoval Reyes.

  • Comité Financiero y de Inversiones

    Jaime Eduardo Ruiz Llano, Rafael Simón Herz Stenberg, Roberto Holguín Fety, Beatriz Elena Arbeláez Martínez, Gustavo Antonio Ramírez Galindo.

Junta Directiva 2020

AI 31 de enero de 2020, en Asamblea Extraordinaria de Accionistas, fueron elegidos los nuevos miembros de la Junta Directiva del GEB. Ellos son:

  • Andrés Escobar Arango, exviceministro de Hacienda, elegido como presidente de nuestra Junta Directiva.
  • Juan Mauricio Ramírez Cortés, secretario de Hacienda de Bogotá.
  • Rafael Pardo Rueda, exministro de Defensa.
  • María Mercedes Cuéllar López, expresidente de la Asociación Bancaria.
  • Luis Javier Castro Lachner, presidente de Mesoamérica y presidente emérito de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED).
  • María Lorena Gutiérrez Botero, presidente de Corficolombiana.
  • Martha Yaneth Veleño Quintero, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.
  • Juan Mauricio Benavides Estévez, director del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad de los Andes.
  • Ignacio Pombo Villar, presidente de Inversiones Assure S.A.
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Alta Gerencia

Es liderada por el Presidente del Grupo Energía Bogotá, y su composición y estructura es definida por la Junta Directiva. La Alta Gerencia responde ante la Junta Directiva por la gestión económica, social y ambiental de la sociedad.

Estructura de gobierno
Matriz de negocio

El Grupo Energía Bogotá S. A. E. S. P. cuenta con una matriz organizada en Grupos Estratégicos de Negocio y por empresas asociadas, que ejercen su rol de controlador estratégico y establecen los lineamientos y políticas con respecto a temas significativos con el fin de garantizar el direccionamiento cohesionado de nuestras empresas y la unidad de propósito y dirección del Grupo.

Matriz del negocio

Multiplicamos las buenas prácticas de Gobierno Corporativo

  • En la DEV Talks organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), en Paris, compartimos la experiencia en torno a las prácticas promovidas por el GEB en materia de Gobierno Corporativo a partir del Proceso de Democratización de un número de acciones que ostentaba el Distrito Capital de Bogotá.

  • Nuestra Presidente GEB participó en la XIX Edición del ForoMET: Mujer, Empresa y Tecnología, organizado por MET Community en alianza con el BBVA, donde hizo parte del panel Inclusión y Participación en Juntas Directivas.

  • El presidente de nuestra Junta Directiva en 2019, Rafael Herz Stenberg, participó como conferencista en el foro del periódico La República sobre Gobierno Corporativo.

  • Participamos en el programa ejecutivo de Gobierno Corporativo en Madrid, España.

Reconocimientos a nuestro Gobierno Corporativo

  • Ser miembros del Índice de Sostenibilidad Dow Jones nos permite posicionarnos como líder desde 2012 en mercados emergentes dentro del sector “gas utilities”. En 2019, nos posicionamos entre el 6% de los mejores desempeños frente al resto de empresas del mismo sector que aspiraron a ser miembros del índice mencionado.
  • Somos reconocidos como una de las cien empresas con mejor reputación en Colombia para el año 2019 en el ranking del Monitor Merco de Reputación Empresaria (Merco).
  • Formamos parte del Anuario de Sostenibilidad 2019 de la firma SAM (antes RobecoSAM). Este anuario agrupa a las compañías con mejor desempeño en temas sostenibles, incluyendo dentro de este listado a aquellas que sobresalen en cada industria en aspectos sociales, ambientales y de Gobierno Corporativo.
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Ética, Transparencia y Anticorrupción

Claves para la creación de valor

Los estándares de comportamiento ético son fundamentales en las actuaciones de todos los colaboradores del Grupo Energía Bogotá (GEB) para la creación de valor y como factor generador de confianza entre los diferentes aliados, los proveedores, la ciudadanía y los grupos de interés.

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¿Por qué es importante?

Los valores corporativos que direccionan la cultura ética de nuestro Grupo Energía Bogotá se enmarcan en:

  • Transparencia. Realizamos nuestra gestión de forma objetiva, clara y verificable.
  • Respeto. Interactuamos reconociendo los intereses colectivos, la diversidad individual, la sostenibilidad de los recursos naturales y la institucionalidad.
  • Integridad. Actuamos con firmeza, rectitud, honestidad y coherencia.
  • Equidad. Procedemos con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un impacto social positivo e inclusivo.
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¿Cómo lo gestionamos?

Con el objetivo de desarrollar un seguimiento detallado de la aplicación de los instrumentos corporativos, la prevención, detección e investigación de situaciones asociadas con el fraude y con la corrupción, contamos con un Sistema de Control Interno que ha sido estructurado bajo el estándar COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) y es objeto de una evaluación anual de carácter independiente.

Por otra parte, todas las empresas que pertenecen al GEB deben asegurar el cumplimiento y preservar la integridad del Sistema de Control Interno mediante la implementación del Modelo de Arquitectura de Control basado en Tres Líneas de Defensa, según un estándar de la European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA), que define las responsabilidades frente al mencionado sistema en los siguientes términos:

Modelo 3 Líneas de Defensa
Programa de Ética y Cumplimiento
Programa de Ética y Cumplimiento