¡En Enlaza contamos con Manual para la prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, y el procedimiento para Personas Expuestas Políticamente!
Desde la Dirección Corporativa de Cumplimiento queremos contarte que …
Enlaza ha adoptado el Manual para la prevención y control del lavado de activos, financiación de terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva – LA/FT/FPADM, estructurado conforme a los lineamientos del GEB y atendiendo las mejores prácticas corporativas, de acuerdo con los estándares del SAGRILAFT, para así continuar fortaleciendo nuestra cultura de legalidad, ética y transparencia.
Adicionalmente se adoptó el procedimiento y formato de conocimiento de Personas Expuestas Políticamente (PEPs), en el cual se describen las directrices generales para identificar, conocer, vincular y monitorear el relacionamiento con las personas categorizadas como PEPs.
Recuerda los puntos clave del Manual para la prevención y control de LA/FT/FPADM:
- Promover y difundir los lineamientos de obligatorio cumplimiento, que deben ser conocidos e implementados por los colaboradores, administradores, proveedores, contratistas y demás partes interesadas. Esto con el propósito de mitigar el riesgo de que la compañía sea utilizada como instrumento para la realización de actividades ilícitas: Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).
- Establece las directrices generales para el funcionamiento del sistema, señales de alerta, manejo de PEP’s, beneficiarios finales, debidas diligencias, consultas en listas de control y reportes a entes regulatorios entre otros.
- Integra los lineamientos del Código de Buen Gobierno Corporativo y del Código de Ética y Conducta de Enlaza.
Frente al procedimiento de gestión de personas expuestas políticamente PEPs:
- Es responsabilidad del proceso a cargo en el cual se identificó el PEP dar aplicación a los lineamientos contenidos en este procedimiento, así como el diligenciamiento del formato y la actualización oportuna del mismo; la aprobación de la vinculación del PEP estará a cargo del líder del proceso.
Según cada una de nuestras funciones, actividades y responsabilidades, debemos garantizar que estos contenidos se ejecuten en la práctica, por lo que es importante leer, conocer e implementar tanto el Manual para la prevención y control de LA/FT/FPADM como el procedimiento de gestión de personas expuestas políticamente PEPs.
¡Cualquier inquietud al respecto puedes contactar al equipo de la Dirección Corporativa de Cumplimiento!
Descarga el Manual aquí: