Junta Directiva

Entre sus funciones se encuentran las de fijar las políticas de administración y dirección de los negocios sociales, autorizar al presidente para delegar algunas de sus funciones conforme a los estatutos de la sociedad, nombrar y remover libremente al presidente de la sociedad y convocar la Asamblea General cuando lo crea conveniente, entre otras.

Reglamento de Junta Directiva GEB

  • Comité de Auditoría y Riesgos

    CAR

    El Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva, tiene por objeto revisar que la Administración cumpla con los procedimientos contables adoptados, el análisis de las recomendaciones del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros, la revisión de la Arquitectura de Control de la Sociedad y de las empresas que hacen parte del Grupo Energía Bogotá. Así mismo supervisa y evalúa el Sistema de Control Interno de la Sociedad incluyendo el análisis de riesgos, para recomendar y emitir concepto a la Junta Directiva y cumple las demás funciones que le corresponden conforme a la Ley, los Estatutos y el Reglamento del Comité. 

    Adicionalmente, el Comité de Auditoría y Riesgos supervisará el cumplimiento del programa de auditoría interna, el cual deberá tener en cuenta los riesgos del negocio y evaluará integralmente la totalidad de las áreas del GEB. Asimismo, velará por que la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en la ley.

  • Comité Financiero y de Inversiones

    CFI

    El Comité Financiero y de Inversiones de la Junta Directiva, tiene por objeto hacer el seguimiento a la gestión financiera de la Sociedad y el Grupo Energía Bogotá y analizar oportunidades de nuevos negocios y la redefinición de las inversiones existentes para hacer recomendaciones especializadas a la Junta Directiva sobre tales asuntos, así como apoyarla en el ejercicio de sus funciones de carácter decisorio relacionadas con las competencias del Comité.

  • Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad

    CGCS

    El Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad de la Junta Directiva, tiene por objeto proponer y supervisar el cumplimiento de las medidas de gobierno corporativo y del enfoque de sostenibilidad adoptadas en la Sociedad y las empresas que conforman el Grupo.

  • Comité de Compensaciones

    CC

    El Comité de Compensaciones de la Junta Directiva, tiene por objeto analizar y discutir todos los temas referentes a la compensación de los empleados, tales como compensación fija, variable, incentivos y beneficios, las relaciones obrero-patronales y relaciones industriales, para hacer recomendaciones especializadas a la Junta Directiva sobre tales asuntos; así como apoyar a la Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones de carácter decisorio o de asesoramiento, asociadas al nombramiento y remuneración de los miembros de la Junta Directiva y de la Alta Gerencia.